Le ministère de la Justice a annoncé jeudi qu’il cherchait à saisir une méga-maison de plus de 30 000 pieds carrés dans le quartier de Holmby Hills à Los Angeles, conformément à une plainte pour confiscation civile déposée qui allègue que la maison a été achetée avec des pots-de-vin versés par un homme d’affaires arménien à la famille de Gagik Khachatryan, un ancien haut fonctionnaire arménien.
Khachatryan, 66 ans, a été nommé ministre des Finances de l’Arménie en 2014 par l’ancien président Serzh Sarkisian, bien que son implication dans le département des douanes et des recettes internes de l’Arménie remonte à 2000, lorsque Robert Kocharian était président.
Khachatryan est devenu connu sous le nom de « Super ministre », en raison de ses importantes responsabilités, a été président du Comité des recettes de l’État de la République d’Arménie de 2008 à 2014 et ministre des Finances de l’Arménie de 2014 à 2016.
Dans la plainte, qui a été déposée lundi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie, les États-Unis allèguent que l’homme d’affaires Sedrak Arustamyan a versé à Khachatryan et à sa famille plus de 20 millions de dollars en pots-de-vin en échange d’un traitement fiscal favorable de ses entreprises.
Les pots-de-vin auraient été utilisés pour acheter la propriété de Holmby Hills, qui avait été récemment mise en vente pour 63 500 000 dollars, a déclaré le ministère de la Justice.
Gagik Khachatryan et ses fils sont accusés en Arménie d’avoir reçu des pots-de-vin en violation du code pénal de la République d’Arménie. Des accusations criminelles sont également en cours en Arménie contre Arustamyan pour avoir payé des pots-de-vin.
« Cette affaire a fait l’objet d’une enquête de l’Eurasian Organized Crime Task Force (EOCTF) du FBI et du U.S. Marshals Service. Le bureau du procureur général et le service de sécurité nationale de la République d’Arménie ont fourni une assistance essentielle », a déclaré le ministère de la Justice dans son communiqué.
Le Los Angeles Times a rapporté vendredi que Khachatryan et ses fils ont utilisé le « prêt » de 20 millions de dollars d’Arustamuan pour former de multiples entités « afin de recevoir, déguiser et dissimuler des paiements illégaux de pots-de-vin » ainsi que leur achat de la propriété de Holmby Hills.
Peu après avoir acheté la maison, qui appartenait auparavant à un cadre de Lions Gate Entertainment, les Khachatryan ont rasé la propriété et ont engagé l’architecte très convoité Richard Landry pour concevoir le manoir, a rapporté le L.A. Times.
« Les plans prévoyaient un complexe élaboré, comprenant des chambres pour Khachatryan, ses deux fils et sa fille, ainsi que des quartiers pour les domestiques, une cave à vin et une bibliothèque à deux étages, selon les documents judiciaires », a rapporté le L.A. Times. « La construction a commencé en 2015, et bien que l’extérieur franco-normand de la maison ait été achevé, ainsi que les jardins, une piscine et un spa, l’intérieur est incomplet. »
Khachatryan a quitté son poste en 2016 lorsque le système de corruption présumé a été révélé. Il a été inculpé d’abus de pouvoir et de détournement de fonds en 2019. Ses fils, qui ont depuis fui l’Arménie, ont été inculpés en 2020.
Avec Asbarez
