La justice française a saisi une villa d’une valeur d’environ 120 millions d’euros sur la Côte d’Azur dont le géant gazier russe Gazprom serait « le bénéficiaire effectif », dans le cadre d’une enquête pour blanchiment, a indiqué lundi le parquet de Paris, confirmant une information du Monde.
La juridiction interrégionale spécialisée économique et financière du parquet de Paris a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé pour des faits commis depuis le 11 décembre 2009, à Paris, Chypre, Russie, Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), concernant la « Villa del Mare », devenue la « Villa Irina Maria ».
Créée en 2009, la société Maritime Villa Holding a acquis cette villa pour 70 millions d’euros en 2010 – sa valeur actuelle est estimée aux alentours de 120 millions d’euros.
Par l’intermédiaire des sociétés Subville Sarl et Leyson Holdings limited, le bénéficiaire de cette acquisition était le milliardaire russo-arménien Samvel Karapetyan, relate le parquet.
« Des éléments laissent penser que les schémas d’acquisition successifs de la villa ont été faits au nom de différentes sociétés, dont les détenteurs indirects reviendraient à faire de la société Gazprom le bénéficiaire effectif », poursuit la même source.
Le 12 février, conformément aux réquisitions du parquet, la villa et les parts sociales de la société détentrice de la Villa, la SNC Maritime Villa Holding, ont été saisies.
Le parquet de Paris a ouvert d’autres enquêtes sur les conditions d’acquisition et de financement de biens pouvant appartenir à des hommes d’affaires russes.
La justice a ainsi saisi des biens immobiliers d’Alexander Pumpyansky: des parts sociales de sociétés, et des créances relatives à deux domaines viticoles, dans l’Hérault et le Jura, ainsi que divers terrains à bâtir et des biens immobiliers, dont un chalet en Haute-Savoie, pour un montant total estimé à ce jour à environ 35 millions d’euros.
Dans une autre enquête, un chalet de luxe à Courchevel (Savoie), évalué à 24 millions d’euros, a également été saisi en septembre 2023.
Dans chacun de ces dossiers, les investigations se poursuivent.
Paris, 19 fév 2024 (AFP) –
